Сообщается, что работница гостиничного бизнеса была признана виновной в отмывании денег в специализированном суде Соединённого Королевства по делам о крупном мошенничестве после обнаружения у неё биткоинов на сумму 2,5 миллиарда долларов.
Согласно недавнему сообщению BBC, Королевский суд Саутварка признал Цзянь Вэнь (Jian Wen) виновной в отмывании денег с использованием биткоинов для покупки «домов и драгоценностей стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов». В ходе расследования были изучены 48 электронных устройств и тысячи цифровых файлов, многие из которых были переведены с китайского языка.
Именно изменение образа жизни Вэнь привлекло внимание властей. Сообщается, что в 2017 году она перешла от жизни в квартире над китайским рестораном к аренде дома с шестью спальнями в Северном Лондоне стоимостью примерно 21 420 долларов в месяц.
31 января ресурс Cointelegraph рассказал, что именно попытка покупки особняка за 30 миллионов долларов в Лондоне стала для властей последним поводом для расследования её дела.
Сообщается, что в том же году она попыталась купить несколько дорогих домов в Лондоне, но столкнулась с трудностями при прохождении проверок на отмывание денег, несмотря на её заявления о том, что она заработала миллионы на майнинге биткоинов.
Полиция Великобритании заявила, что изъятие было «крупнейшим в своём роде в Великобритании». Вэнь была признана виновной в «заключении соглашения об отмывании денег или причастности к нему», приговор же ей должен быть вынесен 10 мая.
Главный королевский прокурор Эндрю Пенхейл (Andrew Penhale) отметил, что в последнее время всё чаще в преступной деятельности используются цифровые активы:
«Биткоин и другие криптовалюты всё чаще используются организованными преступниками для маскировки и перевода активов, чтобы мошенники могли пользоваться преимуществами своего преступного поведения.»
Однако недавний отчёт Министерства финансов США противоречит этому столь распространённому утверждению властей о том, что криптовалюта является популярным выбором для отмывания денег, заявляя, что всё-таки по-прежнему предпочтительным вариантом остаются наличные.
Так, 8 февраля Cointelegraph сообщила, что Казначейство подчеркнуло анонимность и стабильность наличных денег как платёжного средства в качестве основной причины, по которой они остаются предпочтительным методом отмывания незаконных доходов.
Аналогичным образом, фондовая биржа Nasdaq недавно опубликовала свой «Отчёт о глобальных финансовых преступлениях», в котором освещаются данные, связанные с финансовыми преступлениями за последний год, без упоминания биткоина или криптовалюты.
В докладе подсчитано, что в 2023 году через мировую финансовую систему прошло около 3,1 трлн долларов незаконных средств.
