Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) вышел на свободу из федеральной тюрьмы США 27 сентября, там он отбывал четырёхмесячный срок за нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML), сообщил представитель Федерального бюро тюрем США Cointelegraph.
В ноябре Чжао признал себя виновным в федеральных обвинениях за неспособность внедрить надлежащие меры по контролю AML на Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже по объёму ежедневных торгов, согласно заявлению Министерства юстиции США от 21 ноября. Он также ушёл с поста генерального директора Binance.
С состоянием, оцениваемым примерно в 60 миллиардов долларов, Чжао стал самым богатым человеком, когда-либо отбывавшим тюремный срок в США.
В апреле Чжао согласился вернуться в США из Дубая, чтобы отбыть там свой 4-месячный срок. Первые два месяца он провёл в тюрьме минимальной безопасности на юге Калифорнии, а затем был переведён в реабилитационный центр в Лонг-Бич, где ему были разрешены дневные выезды под присмотром, согласно отчёту Fortune от 26 сентября.
«Мы рады, что Чжао будет дома со своей семьёй», — сообщил представитель Binance в интервью Cointelegraph, добавив: «И хотя он больше не управляет и не руководит Binance, мы с нетерпением ждём его дальнейших шагов. С прошлого года Binance продолжает процветать под руководством нашей текущей команды, преодолев отметку в 230 миллионов пользователей по всему миру».
Четырёхмесячный срок заключения Чжао стал значительным снижением по сравнению с 36 месяцами тюрьмы, которые первоначально требовало Министерство юстиции США (DOJ), чтобы «отразить серьёзность преступления».
Согласно официальному заявлению Министерства юстиции США, признание вины Чжао включало не только нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML), но также незаконную передачу денег и нарушение санкций.
«Чжао знал, что его решение не внедрять эффективную программу AML приведёт к тому, что Binance будет способствовать проведению транзакций между пользователями из США и пользователями из Ирана и других санкционированных стран и регионов, что является нарушением законодательства США», — написали прокуроры в меморандуме о вынесении приговора.
Во время слушания 30 апреля окружной судья Сиэтла Ричард Джонс (Richard Jones) оправдал своё решение о четырёхмесячном сроке тем, что не было доказательств того, что Чжао был осведомлён о каких-либо незаконных действиях на Binance.
Чжао согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов в рамках своего дела в США в ноябре прошлого года, в свою очередь Binance также выплатила 4,3 миллиарда долларов штрафов за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Однако стоит отметить, что в результате этого разбирательства личное состояние самого Чжао не пострадало.
Основатель Binance продолжает владеть мажоритарной долей в компании, которая, по сообщениям, составляет около 90% акций биржи.
