Что такое биткоин-киты?
Биткоин-киты — это люди или организации со значительными запасами биткоинов, которые посредством своей торговой тактики способны влиять на рынок.
Термин «биткоин-кит» в просторечии используется для обозначения держателя со значительной долей по сравнению с более мелкими участниками, которых на рынке часто называют «мелкой рыбёшкой». Таким владельцем кошелька или группы кошельков, контролируемых одной организацией, может быть физическое лицо или группа, объединяющая средства для крупных инвестиций.
Их огромные активы обычно могли быть накоплены с помощью майнинга, ранних инвестиций и других методов. Киты имеют доступ к значительным запасам биткоинов, что даёт им возможность манипулировать рынком, совершая значительные покупки или продажи активов, что приводит к колебаниям цен. В криптовалютном пространстве изобилие китов и чрезвычайная волатильность часто между собой связаны.
Сколько денег делает владельца криптовалюты биткоин-китом?
Человек или организация считаются «биткоин-китом», если они владеют действительно значительным количеством биткоинов; однако чёткий порог для этой классификации не установлен. Широко признанный ориентир для того, чтобы считаться биткоин-китом, составляет 1000 BTC. На этот порог обычно ссылаются компании, занимающиеся аналитикой криптовалют, такие как Glassnode, при идентификации сетевых объектов (кластеров адресов) с минимум 1000 биткоинов.
По состоянию на март 2024 года распределение владения биткоинами является высококонцентрированным. Только 3 биткоин-адреса имеют количество биткоинов в диапазоне от 100 тыс. до 1 миллиона BTC, и вместе они держат сумму в размере 577 502 BTC. Следующие 108 крупнейших владельцев обладают в общей сложности 2 437 765 BTC, при этом их индивидуальные активы варьируются от 10 тыс. до 100 тыс. BTC. Вместе эти 111 самых богатых адресов образуют примерно 15,34% от общего количества биткоинов.
Почему биткоин-киты влияют на рынок?
Киты оказывают значительное влияние на динамику рынка. Их огромные запасы капитала дают им возможность влиять на спрос и предложение биткоинов, вызывая колебания цен при их сделках. Когда киты увеличивают свои запасы биткоинов, цены имеют тенденцию расти, тогда как распродажа части их активов может привести к падению цены на монету.
Имея значительные объёмы криптовалют, криптовалютные киты могут создавать дефицит, повышая спрос и стоимость. Крупные транзакции китов могут вызывать значительные сдвиги цен, определяя действия других трейдеров.
Эти киты часто действуют на виду у общественности, а их кошельки отслеживаются более широким торговым сообществом. В результате их торговые решения или ожидаемые движения могут спровоцировать серьёзные изменения цен, поскольку трейдеры непременно последуют их примеру.
Некоторые биткоин-киты выбирают внебиржевую (OTC) торговлю криптовалютой, чтобы минимизировать её влияние на цены, в то время как другие для манипулирования рынками используют биржи, сигнализируя о крупных покупках или продажах.
Какие торговые стратегии используют биткоин-киты?
Криптокиты качественно выделяются среди обычных инвесторов, поскольку они смотрят на рынок криптовалют в долгосрочной перспективе и часто используют передовые инвестиционные тактики.
Манипулирование рынком
Крупные биткоин-игроки иногда участвуют в схемах «накачки и сброса», которые включают покупку большого количества биткоинов за один раз, чтобы поднять его цену, а затем продать его с прибылью, оставляя при этом нередко других инвесторов с убытками.
Кроме того, они могут запустить слухи в социальных сетях, чтобы повысить интерес и поднять цену, тем самым привлечь более мелких инвесторов. В дальнейшем биткоин-киты в конечном итоге продают монету, что приводит к снижению цен и потерям для мелких инвесторов.
Накопление
Киты могут постепенно накапливать биткоины, совершая расчетные покупки по низким ценам или во время рыночных спадов. Со временем они увеличивают свои запасы биткоинов, используя возможности покупать большие объемы биткоинов по выгодным ценам.
Долгосрочное владение
Удерживая биткоины в течение длительного периода времени, киты могут защитить себя от инфляции или получить прибыль от возможного долгосрочного роста стоимости биткоинов.
Диверсификация
Помимо Биткоина, некоторые киты диверсифицируют свои криптовалютные активы, инвестируя в другие цифровые активы, чтобы распределить риски и потенциально получить прибыль от различных областей рынка криптовалют.
Короткая и длительная охота
Когда биткоин-киты прогнозируют снижение цен, для продажи огромных объёмов криптовалюты они могут использовать краткосрочные стратегии, отпугивая мелких инвесторов и ещё больше снижая рыночную стоимость.
И наоборот, они могут использовать долгосрочные стратегии, стратегически приобретая биткоин с течением времени, что создаст положительный импульс и побудит мелких инвесторов присоединиться к рынку, тем самым повышая цену.
Охота за стоп-лоссом
Охота за стоп-лоссами включает в себя преднамеренное манипулирование ценой биткоина с целью активировать ордера стоп-лосс других трейдеров, что позволяет «китам» совершать покупки по сниженным ценам до отскока рынка.
Как обнаружить биткоин-кита
Киты часто перемещают средства тайно, используя инновационные методы, чтобы скрыть свою личность и сумму денег, которой они владеют. Тем не менее, прозрачность блокчейна и различных платформ Whale Alert позволяет идентифицировать этих китов. Правда их выявление требует глубокого исследования блокчейна и бдительного мониторинга, называемого ончейн-анализом.
Вот несколько способов обнаружить плавающего где-то рядом биткоин-кита.
Поиск крупных сделок
Чтобы получить ценную информацию и принять обоснованные инвестиционные решения, трейдеры и инвесторы могут внимательно следить за действиями крупных держателей биткоинов — процесс, называемый «наблюдением за китами».
Крупные сделки, совершаемые китами, часто вызывают резкое падение или повышение цен. Когда перемещается большое количество криптовалюты, это часто происходит из-за того, что эти киты переводят средства между кошельками или биржами. Публичный реестр биткоина может помочь получить доступ ко всем транзакциям с китами и выявить большие объёмы перемещаемых биткоинов.
